پول شویی و چگونگی مبارزه با آن

رفتار سازمانی

هدف دوره

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، آشنایی با پولشویی، چگونگی مبارزه با آن، نحوه انجام آن از طریق بانکداری بین‌المللی و الزامات بین‌المللی جهت مقابله با پولشویان و حفظ سلامت نظام بانکداری بین‌المللی است.

محتوای آموزشی دوره

بخش مقدماتی:

  • آشنایی با پولشویی و تعاریف آن
  • جرایم منشا
  • فرایند پولشویی
  • اثرات پولشویی
  • معرفی قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی
  • راهها و شیوه‌های پولشویی در سیستم های مالی

بخش پیشرفته:

  •  اهمیت روابط کارگزاری
  •  آشنایی با سازمانهای بین‌المللی دخیل در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی و تروریسم
  •  آشنایی با توصیه‌های FATF
  •  آشنایی با پیمان و کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی و تروریسم ( و فساد)
  •  آشنایی با نحوه اجرای توصیه‌ها و نحوه ارزیابی ارزیابان بین‌المللی
  •  آشنایی با روند اصلاح توصیه‌های FATF
  •  نحوه مقابله با کشورهای ضعیف در امر مبارزه با پولشویی توسط سازمانهای بین‌المللی
  • تطابق قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی
  • آشنایی با برخی اصطلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به زبان انگلیسی
  •  آشنایی با منابع و کتب موجود

نکته مهم: محتوا آموزشی به صورت کلی ارائه شده است. در راستای اثربخشی هر چه بیشتر فرایند آموزش، این محتوای آموزشی براساس مطالعات عارضه یابی و نیازهای آموزشی هر سازمان و با در نظر گرفتن ترجیحات کارفرما مورد بازنگری قرار می گیرد.کسب رضایتمندی مشتریان ، و…

مخاطبین دوره

بخش ارزی بانک‌ها
مدیران و کارشناسان مبارزه با پولشوئی:
تمامی بانک¬ها و موسسات مالی و اعتباری
بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه
سازمان بورس و اوراق بهادار
گمرک
سازمان امور مالیاتی
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فرایند اجرا